C3、冻卡、非柜、惩戒、黑名单

致力于区块链最后交易环节

最专业的币商刺客

刺客这三年敢说在币商OTC圈子里面整成了最专业的商家，培训孵化过许多团队。

从交易流程、法律法规、KYC、流水审核、银行非柜、冻卡解冻，都形成了一套标准模板。

说这些只是想告诉你：不要怀疑，刺客绝对专业。

你们所有的坑，刺客都给你们踩过了，今天就给大家聊聊：

银行卡冻结，炒币散户被镰刀收割的结局如何破解？如何安全出金？

其实这些市场上的散户真的很难，经历九九八十一难，高买低卖、合约、杠杆、量化、波段终于把自己本金亏完后，心灰意冷准备离场搬砖，割肉后居然银行卡被冻结，许多人不知道冻卡的危害，觉得3天就解冻了没什么。

冻卡后，你会上公安机关反诈平台。

你会上人行黑名单、两卡涉案人员。

你买房买车贷款秒拒。

不允许出境。

金额大直接上门，还需要退赔。

这就是冻卡的危害，严重的上惩戒名单，暂停名下所有银行卡的使用。

严重的还会被叔叔异地上门按头，一不注意整个帮信罪，律师费花个9-30万。

去打工搬砖工资都打不进来，买房买车贷款秒拒，社会性死亡，追根揭底，仅仅是买了点币，亏钱离场，这难道罪大恶极吗？

而这一切，真的仅仅是你卖出了你手里的那点亏损剩下的USDT，而且是从正规交易所那里的商家售出，你感觉到很冤枉，那么这件事到底是怎么发生的呢？

刺客今天就教你了解币商的运营模式，散户怎么安全出金：

在这之前，我们需要了解币商OTC的运营模式，你只有了解了，才知道千万别和不专业的币商打交道。

USDT这里面有非常多的坑，不管你做项目还是炒币，这是所有人都会接触到的东西，当然如果你还没听说过这个，那么你真的和这个时代脱节了，好好去搬砖吧。

U是一种稳定币，和美金的汇率差不多，这些可自行百度，刺客也不教你了，你要把它换成钱，那么通常的办法是去交易所找币商换现金。

而你要买的时候，也是拿着现金去交易所或者场外购买U，但是这里面就有非常多的干坏事的人在操作。比如诈骗来的钱，去交易所买成USDT，那么这个所谓的“黑钱”就会跑到币商的账户，诈骗犯从而获取到等额的数字货币。

如果受害者报警，那么公安机关调查资金流向，就会查到币商账户收取到了这笔钱，就会挨个冻结账户。

今天给小白玩家聊的是怎么避免这个坑，账户不要收到所谓的“黑钱”。

我们以某易交易所为例，你购买的界面是这样：6.32这叫买一价，6.33是市场价，如果你去买，流水符合卖家审核条件，那么你就会6.32-6.33的单价购买成功。

我们再来看看如果你盈利了想把你手里的U出掉，那么你就会看见这个页面：6.36的出售价格，有的小伙伴就会问了，那我6.32买过来在6.36卖出去，不就完成套利了吗？

对啊，看起来就是这样，但是钱哪有那么好赚的，你想想市场价格6.32为什么他不去买，要买你的6.36呢？

唯一的结论就是他钱有问题，你卖给他后就会被冻卡。

币商的运营模式是在正规交易所缴纳一定数量的保证金，从而获得发布出售购买的广告权限，而一个初级的币商，每天的交易量高达上百万资金流水。

而这群人如果没有风控能力，100万的销售额，可能会遇到50-100个陌生人给他银行卡打款。

这群陌生人是做什么的？打工仔？网赌？诈骗？洗钱？资金盘？你一无所知，而这100万资金流入到了币商卡里，人家根本没有什么损失。

这时候你出现了，你刚好要卖一笔USDT，你选择了交易所最高价格收购U的商家，商家银行卡给你转了一笔钱。

没过两天，你发现你银行卡被冻结，警察叔叔上门按头，你茫然的一无所知。

为什么？刺客告诉你：

如果一个诈骗团伙骗了钱，去商家那里购买了一笔USDT，而你现在又刚好卖了一笔U给商家，资金流向是怎么样的？

骗子-商家-你，是的，你就是二级卡，五年断卡惩戒跑不掉了。

明白里面的原理了吗？

所以，散户卖U千万别去交易所币商那里卖，大概率会碰到黑钱。

这个概率是99.9999%

因为商家流水太大，有可能一年前的事情都能波及到你的银行卡。

那么散户如何避免掉入这个坑呢?

首先不要去和陌生商家交易，千万别去价格倒挂的商家那里交易，百分之一万会出事。

比如你看见交易所买价才6.65，而有些商家6.68在收，许多憨憨自己去买了6.65的卖给商家6.68的，美其名曰搬砖，千万别做，两天你就会付出代价。

你真的要出金怎么办？

那就是现金。

线下叫商家给你现金，现金是最安全的方式（但是小心被骗被抢）。

如果没有认识的线下商家，那么就去找具有名气的IP币商，比如刺客这种，我们会100%保障你的资金安全。

大额的话就可以去银行柜台现金汇款。

看懂了吗，千万别炒币沦为洗钱帮凶。

喷子别来杠刺客，你银行卡流水过亿后再来喷，别TM卖了几百块钱的币就来和我谈概率。

如果是纯散户那么你拥有了少量的USDT如何变成安全的现金呢？

散户的方式就是通过U卡

国际U卡最主要的功能就是：

充值U进去，全球ATM取现金，其实就这么简单的功能，自己去ATM机取现就没有了所谓的黑资。

平时可以日常消费，逛超市、吃饭、买烟买水、便利店等只要有聚合码或者扫描机器的商店都能使用，APP里面自带二维码-扫一扫，所以就不需要绑定支付宝微信，受他们的风控了。

走的是银联通道，所以基本上的商店和ATM都能使用。

U卡的定位是散户小额安全出U，也就是不冻卡。

刺客在告诉你手续费看你能不能接受：

充值扣2%，也就是100U到账98U。

POS交易0费率，刷卡没有手续费。

付款码消费0费率，也就是说你平时生活使用场景就可以用U了，逛超市、便利店买烟买水、吃饭唱歌、帮助小姐姐、洗脚基本全方位覆盖,APP里面自带扫一扫和付款码功能。

英国境外取现收取ATM跨境手续费：单笔4U+1.2% 手续费。

比如你取1万元，扣费就是18U左右（140块钱左右不太精确），这就是全部手续费，你能接受就可以使用。

关于额度：

每天最多可以取现7笔，普通机器一般限额是单笔3000-5000-1万不等，所以你就需要找那些单笔取款额度高的ATM机器，每个地区的限额不一样，基本上的银行都可以用。

当天最高ATM取款金额：21000-35000元（机器限额3000一笔*7就是，机器限额5000一笔*7就是3.5W），看懂了吗？

最高单笔消费金额：3万U，你去买车买房应该也可以用了，其实这些场景很少，刺客就不给大家介绍了。

办理流程：

支付500U—注册—审核—邮件通知—快递卡片—收货—绑定—充值激活。

就这么简单，注册需要身份证和刷脸，卡片是没有实名的，APP有实名，快递顺丰一天到，邮费到付，目的是快递员会第一时间联系你，不会丢件，联系不到会多次拨打你的电话，不会扔在驿站。

你只需要支付后联系刺客，刺客这边的服务才刚刚开始，看完本文介绍，你基本上不需要咨询其他问题了。

这就是U卡，解决了你不冻卡出U的问题，需要注意的是万事达U卡已经淘汰，现在是国际U卡。

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